非法经营

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  基本案情

  L公司系一家外地民营企业,主要提供客户网站维护、数据平台分析、网络信息舆情监测等服务,田某某系该公司法定代表人。

  2016年1月至2019年1月,L公司与多家企业签订一揽子网络服务协议,提供网络平台维护、数据平台分析、删除负面信息等服务,共收取服务费人民币1200万元。期间,L公司应客户需求,通过职业删帖人为上述客户删除负面信息,共支付删除信息费用人民币80万余元。

  侦查机关立案后,于2019年4月15日冻结了L公司名下仅有的两个账户,合计冻结人民币194万余元。账户被冻结后,又陆续有合法经营收入人民币300余万元汇入上述两个账户。

  二

  检察履职情况

  2019年10月14日,侦查机关以L公司、田某某等人涉嫌非法经营罪,向某市人民检察院移送起诉。审查起诉过程中,检察机关发现侦查机关冻结了L公司仅有的两个账户,未按规定给企业预留必要的往来账户和流动资金。同时,L公司向检察机关反映,冻结账户中有300余万元系企业合法经营收入,希望检察机关及时解冻账户,帮助企业恢复正常经营。

  检察机关针对L公司的诉求,对涉企财产性强制措施进行了全面审查。查明,L公司的非法经营数额为人民币80万余元,违法所得数额为人民币40万元,但L公司两个账户合计被冻结人民币498万余元。经了解,L公司因大量流动资金被冻结,无法正常发放工资、不能及时缴纳社保,导致不少员工离职,企业正常经营活动受到较大影响。

  审查起诉阶段,L公司已主动退出全部违法所得,签署认罪认罚具结书。经审查认为,侦查机关未按规定给企业预留必要的往来账户和流动资金,冻结账户中有300余万元系与案件无关的合法收入,应依法解除超范围冻结,遂向侦查机关发出书面《纠正违法通知书》,侦查机关采纳了监督意见。