非法经营

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  2011年下半年,被告人何某甲和曾干得知淮安市淮安区部分乡镇政府急于完成招商外资任务,且可从中获得高额手续费后,二人约定由何某甲组织美元,曾干负责与乡镇商谈手续费比率、办理验资、结汇及收取手续费等事项。后何某甲又与上线彭曙光(另案处理)联系,由彭曙光负责提供美元,由何某甲提供信誉担保,保障资金安全。自2011年10月至2013年7月间,被告人何某甲与曾干非法买卖外汇计1894.9955万美元,从所涉乡镇合计收取手续费328.60万元人民币。2012年3月至5月,被告人何某甲得知淮安市淮阴区部分乡镇政府急于完成招引外资任务,其又伙同赵某某(另案处理)非法买卖外汇计1200万美元,在需要美元的有关乡镇依约向赵某某支付手续费后,赵某某于同年5月至7月共向被告人何某甲支付手续费143万元人民币。

  【法院观点】被告人何某甲违法国家规定,从事

  活动,扰乱市场秩序,情节严重,其行为构成非法经营罪,依法应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。被告人何某甲与他人共同实施非法经营行为,属共同犯罪,并是主犯,依法应当按照其参与实施的全部犯罪进行处罚。被告人何某甲案发后能自动投案,并如实供述罪行,系自首,依法可以对其从轻处罚;另其能退出全案的部分违法所得,可酌情对其从轻处罚。根据被告人何某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,并结合其上述从轻量刑情节及其居住地司法行政机关的审前调查意见,本院决定对其从宽处罚,并依法对其宣告缓刑。

  【判决结果】一、被告人何某甲犯非法经营罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金人民币三百五十万元。(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金人民币三百五十万元已缴纳七十万元,其余罚金二百八十万元于判决生效后三个月内缴纳)。二、被告人何某甲退出的部分违法所得人民币二百七十六万元予以没收,上缴国库。三、被告人何某甲与相关同案人于判决生效后三个月内共同退出其余非法所得人民币一百四十三万元,并上缴国库。